La Guàrdia Urbana de Cornellà participa en una operació contra estafadors
Va col·laborar amb la Policia Nacional per la detenció d’un grup, compost per 65 membres de nacionalitat romanesa i espanyola, que obtenia les dades bancàries de comptes situats en diferents països d'Europa, Estats Units i Austràlia per posteriorment fer transferències il·lícites a unes altres que obrien a Espanya.
Agents de la Policia Nacional han detingut a 65 membres d'una organització que havien estafat mitjançant el mètode del phising mig milió d'euros a víctimes estrangeres. El grup, compost per ciutadans romanesos i espanyols, obtenia les dades bancàries de comptes situats en països estranger (Europa, Estats Units i Austràlia) per fer després transferències il·lícites a altres obertes a Espanya. Una vegada que els diners eren transferits al nostre país era retirat per mitjà de “mules” per posteriorment traslladar-ho a Romania, bé personalment o a través d'empreses d'enviament d'efectiu. Encara que la seva activitat a Espanya es concentrava a Barcelona, també operaven a les províncies de Jaén, Alacant, València i Castelló. Entre els arrestats es troba el líder de l'organització al nostre país, que percebia el 30% dels beneficis que obtenien amb aquesta activitat delictiva. Fins al moment hi ha identificades 171 víctimes de diferents nacionalitats.
Dos anys d’investigacions
La recerca va començar al març de 2013 arran de la denúncia presentada per una entitat bancària que alertava de l'ús de targetes falsificades de la seva entitat per realitzar pagaments fraudulents en comerços de la província de Barcelona. A partir d'aquesta informació, els agents van identificar com a presumptes autors a diversos ciutadans de nacionalitat espanyola i romanesa.
D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va informar els investigadors de l'existència d'un grup de delinqüents habituals que es dedicaven a la clonació de targetes de crèdit i a l'extracció en caixers automàtics d'efectiu procedent de transferències il·lícites. Constatada la relació entre ambdues informacions, es va establir un equip conjunt de recerca entre ambdues Policies. Posteriorment, els agents van constatar la participació en aquests fets de 74 persones que operaven des d'Espanya; formaven part d'un entramat ben organitzat en el qual els dirigents, ciutadans romanesos, actuaven des del seu país d'origen i repartien els guanys al 50% amb la branca espanyola de l'organització.
Detinguts a Cornellà i Sant Feliu
En el transcurs de les recerques van resultar detinguts 45 individus a Andújar (Jaén), Santa Pola (Alacant), Badalona, Cornellà i Sant Feliu de Llobregat. D'altra banda, després de l'anàlisi de la documentació i efectes intervinguts en els registres domiciliaris de Barcelona i Badalona, els agents van arrestar a altres 20 persones a Barcelona, Castelló, València i Gandia (Alacant). Altres 27 imputats es troben pendents de detenció per trobar-se a Romania.
Un frau de 500.000 euros
Fins al moment l'import defraudat per aquesta organització supera els 490.000 euros, encara que segons els investigadors la quantitat podria estar al voltant del milió d'euros, donat l'elevat nombre d'afectats. S'ha identificat fins al moment a 171 víctimes, encara que no es descarta que el nombre sigui més gran.
En els registres efectuats s'han intervingut 60 llibretes bancàries amb targetes de coordenades per a la gestió online, 25 contractes de comptes corrents, dues armes de salva amb tres caixes de cartutxos, targetes de pagament falsifiques, un lector gravador de bandes magnètiques, 15 telèfons mòbils, 20 targetes SIM, 4.715 euros en efectiu, un turisme i una motocicleta, així com nombrosa documentació relacionada amb la seva activitat delictiva.
L'operació ha estat realitzada per agents de l’UDEF de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona, de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Cornellà, agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Andújar (Jaén), de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Comissaria Provincial d'Alacant, del grup de delictes tecnològics de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Comissaria de València, del grup de Delictes Tecnològics de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Castelló, de la Unitat de Convivència de la Guàrdia Urbana de Cornellà i agents de les unitats de Seguretat i Protecció de Cornellà i Sant Adrià de Besòs.
Redacció / Foto: Policia Nacional
