Detenen a Cornellà un home dedicat a les estafes bancàries fent-se passar per un fals gestor

Mitjançant trucades telefòniques va aconseguir defraudar més de 150.000 euros a múltiples víctimes repartits per tot el territori nacional majoritàriament amb edats compreses entre els 70 i 75 anys

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una activitat criminal dedicada a les estafes bancàries, mitjançant trucades telefòniques, en les quals l'autor principal es feia passar per gestor de l'entitat financera d'un banc, aconseguint defraudar més de 150.000 euros a múltiples víctimes repartides per tot el territori nacional. La recerca, coordinada amb altres unitats territorials, ha permès esclarir nombrosos delictes d'estafa comesos a través del conegut mètode del “fals gestor bancari”, culminant amb la detenció d'un home de 25 anys en la localitat de Cornellà.

Fins al moment, la recerca ha permès vincular al detingut amb més de vint fets delictius denunciats en diferents províncies com Vigo, Terol, Madrid, Alcalà d’Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa, i Sant Boi de Llobregat, entre altres. L'import total de les defraudacions acreditades supera els 150.000 euros, xifra que podria incrementar-se a mesura que avanci la recerca i s'identifiquin noves víctimes.

El perfil majoritari de les víctimes, se centra en persones amb edats entre 70 i 75 anys, clients de l'entitat bancària, amb escassos coneixements tecnològics, els quals van actuar sota pressió psicològica i sensació d'urgència, sota el pretext d’“haver-se detectat una suposada operació fraudulenta”, i “haver de moure els diners a comptes segurs” per a evitar nous intents de frau. En tots els casos, l'autor de les estafes, alertava falsament de suposats càrrecs irregulars en els seus comptes, aconseguint que les víctimes realitzessin transferències bancàries, pagaments amb targeta i operacions bizum, creient estar protegint el seu patrimoni.

Un mètode d'estafa altament sofisticat

La metodologia emprada pel “fals gestor bancari” i el modus operandi era reiterat i altament sofisticat, consistint en trucades telefòniques des de línies mòbils amb identitats falses, el qual prèviament disposava d'informació sobre clients, utilitzava llenguatge comú de gestor bancari, i en moltes ocasions, convencia a les víctimes perquè fraccionessin les transferències en imports inferiors a 1.000 euros per a evitar alertes. Fins i tot, aconseguia que algunes víctimes activessin el mètode de pagament per bizum, i contractessin noves targetes al seu nom.

Al seu torn, l'autor d'aquestes estafes, actuava de connivència amb “mules bancàries”, persones que conscientment o, en alguns casos, sense saber-ho, ajuden les organitzacions delictives a blanquejar els seus beneficis, que disposaven de comptes en entitats digitals per a dispersar els diners. A continuació, adquiria amb càrrec a les víctimes, de manera immediata, joies d'or i telèfons d'alta gamma, en establiments especialitzats “en línia”, amb l'objectiu de transformar els diners defraudats en béns de fàcil revenda.

Els productes adquirits com ara cadenes, collarets, polseres, o telèfons mòbils, eren enviats a domicilis falsos situats a Cornellà de Llobregat, Gavà i Castelldefels, on l'ara detingut els recollia utilitzant identitats falses i el mateix número de telèfon, que canviava sovint, i des del qual es contactava amb les víctimes.

A conseqüència de les indagacions i esbrinaments practicats, es va dur a terme, per part de la Policia Nacional, un dispositiu policial i un lliurament controlat de paqueteria en un dels domicilis falsos, que va permetre la detenció "in fraganti" del sospitós en el moment en què recollia l'enviament, i en una segona fase, on amb manament judicial es va dur a terme diligència d'entrada i registre en el seu domicili.

En el registre es van intervenir telèfons mòbils, targetes sims, diners en efectiu, ordinadors portàtils, discos durs i diverses desenes de dècims de loteria de Nadal. D'altra banda, es ressalta que la recerca en data d'avui, es manté oberta, no descartant-se l'aparició de noves víctimes, ni la implicació d'altres col·laboradors en la trama, especialment en l'àmbit de la gestió de comptes bancaris i línies telefòniques utilitzades per al frau.

Redacció / Fotos: Policia Nacional